廣東日豐電纜股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：002953???????????證券簡(jiǎn)稱：日豐股份??????????????公告編號(hào)：2020-001

　　廣東日豐電纜股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2020年1月3日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2019年12月28日以郵件等形式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)馮就景先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，全部監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以書(shū)面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》

　　為確保募集資金有效使用，保障募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，綜合審視、論證募投項(xiàng)目的實(shí)施環(huán)境、建設(shè)進(jìn)展及后續(xù)建設(shè)需求，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而作出審慎決定，現(xiàn)擬變更募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，實(shí)施主體由安徽日豐科技有限公司變更為本公司，實(shí)施地點(diǎn)變更由安徽日豐科技有限公司公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業(yè)園和中山市西區(qū)隆平社區(qū)，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”內(nèi)部資金投入計(jì)劃，并適當(dāng)將建設(shè)完成期延期至2020年12月31日。

　　公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施主體和地點(diǎn)變更、調(diào)整內(nèi)部資金投入計(jì)劃并作適當(dāng)延期，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不存在變相改變募集資金投向和損害公司、股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)東莞證券

　　股份有限公司出具了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的公告》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2020年1月20日召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣東日豐電纜股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月3日

　　證券代碼：002953?????????????證券簡(jiǎn)稱：日豐股份?????????????公告編號(hào)：2020-002

　　廣東日豐電纜股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2020年1月3日以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2019年12月28日以郵件等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李泳娟女士召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以書(shū)面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通

　　過(guò)了如下議案：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》

　　為確保募集資金有效使用，保障募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，綜合審視、論證募投項(xiàng)目的實(shí)施環(huán)境、建設(shè)進(jìn)展及后續(xù)建設(shè)需求，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而作出審慎決定，現(xiàn)擬變更募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，實(shí)施主體由安徽日豐科技有限公司變更為本公司，實(shí)施地點(diǎn)由安徽日豐科技有限公司公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業(yè)園和中山市西區(qū)隆平社區(qū)，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”內(nèi)部資金投入計(jì)劃，并適當(dāng)將建設(shè)完成期延期至2020年12月31日。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的事項(xiàng)，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向。這種變更及調(diào)整是公司基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而作出的調(diào)整，符合募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于降低募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的公告》。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、備查文件

　　1、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　廣東日豐電纜股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年1月3日

　　證券代碼：002953????????證券簡(jiǎn)稱：日豐股份?????????????公告編號(hào)：2020-003

　　廣東日豐電纜股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、

　　調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及

　　適當(dāng)延期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2020年1月3日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》，擬變更公司部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃并適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目建設(shè)完成期。該議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]651號(hào)文”核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,302萬(wàn)股并在深圳證券交易所上市，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.52元，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣452,570,400元，扣除股票發(fā)行費(fèi)用人民幣81,370,400元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣371,200,000元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（廣會(huì)驗(yàn)字[2019]G14003650756號(hào)）。公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)，與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　根據(jù)《廣東日豐電纜股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書(shū)”），公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　■

　　二、募集資金使用情況

　　截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　■

　　三、本次變更及調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃暨項(xiàng)目延期的具體情況

　　本次變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的募投項(xiàng)目是“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”。

　　1、變更項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)

　　根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》披露，上述募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體原為安徽日豐科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)原為安徽日豐科技有限公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。公司于2020年1月3日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為本公司，實(shí)施地點(diǎn)變更為本公司所在地廣東省中山市廣豐工業(yè)園和中山市西區(qū)隆平社區(qū)。

　　2、調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃

　　基于前述公司募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的變更，受變更后的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求等因素影響，公司需對(duì)募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的內(nèi)部資金投入計(jì)劃作必要、合理的調(diào)整。經(jīng)審慎研究，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”內(nèi)部資金投入計(jì)劃作調(diào)整如下：

　　■

　　3、延長(zhǎng)項(xiàng)目建設(shè)完成期

　　受募投項(xiàng)目變更后的新實(shí)施地點(diǎn)的項(xiàng)目立案、規(guī)劃審批等前置必備手續(xù)程序的影響，為更好地保障募投項(xiàng)目質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施需求及公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，擬將募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的建設(shè)完成期由2020年6月30日延至2020年12月31日。

　　四、本次變更實(shí)施主體和地點(diǎn)的原因

　　原募集資金投資項(xiàng)目選址在安徽日豐科技有限公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)施是基于公司上市前的市場(chǎng)情況制定的，目的是依托其地理優(yōu)勢(shì)，與安徽及其周邊地區(qū)的眾多特種裝備及家電生產(chǎn)企業(yè)建立的良好合作關(guān)系，能夠高效、快速的響應(yīng)客戶需求，縮短公司產(chǎn)品運(yùn)輸半徑，降低公司銷(xiāo)售成本。隨著公司近年業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，客戶分布更為廣泛?；诮诨浉郯拇鬄硡^(qū)的戰(zhàn)略定位，公司將以華南地區(qū)為圓心，輻射華東、華中、華北等多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，并依托中山市作為沿海城市的綜合交通樞紐優(yōu)勢(shì)繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固公司的戰(zhàn)略布局規(guī)劃。此外，珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，具有較為齊全的產(chǎn)業(yè)集聚配套，協(xié)同效應(yīng)顯著。同時(shí)，珠三角地區(qū)各式人才聚集，人力資源較為豐富，能夠滿足公司募投項(xiàng)目建設(shè)對(duì)人力資源的需求。因此，本次變更能夠充分發(fā)揮公司總部的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，更好地整合公司和產(chǎn)業(yè)資源，提高管理效率、降低管理成本，提高募集資金的使用效率。

　　五、本次變更對(duì)公司的影響

　　公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次變更是公司為確保募集資金有效使用，保障募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，綜合審視、論證募投項(xiàng)目的實(shí)施環(huán)境、建設(shè)進(jìn)展及后續(xù)建設(shè)需求，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而作出的審慎決定。本次變更不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不存在變相改變募集資金投向和損害公司、股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　六、已履行的相關(guān)審議程序

　　公司于2020年1月3日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》；公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、備查文件

　　1、《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　　4、東莞證券股份有限公司出具的《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期之核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣東日豐電纜股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月3日

　　證券代碼：002953?????????證券簡(jiǎn)稱：日豐股份???????????公告編號(hào)：2020-005

　　廣東日豐電纜股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“日豐股份”或“公司”）2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。2020年1月3日，公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年1月20日（星期一）14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年1月20日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年1月20日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年1月15日（星期三）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截止2020年1月15日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園公司一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，均為股東大會(huì)普通決議議案，需經(jīng)由出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。所有議案表決結(jié)果將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

　　三、議案編碼

　　股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2020年1月16日（星期四）（9:00-12:00，13:30-16:30）

　　2、登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　（2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；法人股東法定代表人出席的，須持本人身份證、法人股東股票賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東憑以上有關(guān)證件可以采取書(shū)面信函、郵件或傳真方式辦理登記，本公司不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部辦公室

　　書(shū)面信函送達(dá)地址：廣東省中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園廣東日豐電纜股份有限公司證券法務(wù)部，信函請(qǐng)注明“日豐股份2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　郵編：528401

　　傳真號(hào)碼：0760-85116269

　　郵箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作詳見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：黃麗、黎宇暉

　　公司辦公地址：廣東省中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園

　　郵政編碼：528401

　　電話：0760-85115672

　　傳真：0760-85116269

　　郵箱：rfgf@rfcable.com.cn

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　八、附件

　　1、附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、附件二：授權(quán)委托書(shū)。

　　特此公告。

　　廣東日豐電纜股份有限公司董事會(huì)

　　2020年1月3日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362953”，投票簡(jiǎn)稱為“日豐投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)議案為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年1月20日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年1月20日9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托????????????（先生/女士）代表本公司（本人）出席廣東日豐電纜股份有限公司2020年1月20日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司（本人）依照以下指示對(duì)下列議案投票。

　　上述委托代理人有權(quán)根據(jù)自己的意愿代表委托人對(duì)廣東日豐電纜股份有限公司2020年1月20日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案進(jìn)行表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

　　■

　　說(shuō)明：上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至廣東日豐電纜股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束前有效。

　　委托人簽字(自然人或法人)：

　　委托人身份證號(hào)碼(自然人或法人)：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼及公司蓋章(適用于法人股東)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股票賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

　　2、未填、錯(cuò)填、字跡模糊無(wú)法辨認(rèn)的表決票均視為棄權(quán)；

　　3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　5、累積投票提案，采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

　　廣東日豐電纜股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，就公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于《變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的公告》的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期，是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況而做出的適當(dāng)調(diào)整，符合公司實(shí)際情況及募投項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程。符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。公司此次變更不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響；審議程序符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《募集資金管理制度》等規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事簽字：韓??玲????劉??濤

　　2020年1月3日

　　東莞證券股份有限公司

　　關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期之核查意見(jiàn)

　　東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日豐股份”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在中小板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定要求，對(duì)日豐股份擬變更公司部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃并適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目實(shí)施周期事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查，具體核查情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東日豐電纜股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]651號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,302萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.52元/股，公司募集資金總額為人民幣45,257.04萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,137.04萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為37,120.00萬(wàn)元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2019年4月30日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2019]G14003650756號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募投項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《廣東日豐電纜股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招股說(shuō)明書(shū)”），公司擬使用募集資金投資以下項(xiàng)目：

　　■

　　三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃暨項(xiàng)目延期的具體情況

　　本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的募投項(xiàng)目是“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”。

　　（一）變更項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)

　　根據(jù)《招股說(shuō)明書(shū)》披露，上述募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體原為安徽日豐科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)原為安徽日豐科技有限公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。公司于2020年1月3日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為公司，實(shí)施地點(diǎn)變更為公司所在地廣東省中山市廣豐工業(yè)園和中山市西區(qū)隆平社區(qū)。

　?。ǘ┱{(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃

　　基于擬變更前述公司募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，受變更后的項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求等因素影響，公司需對(duì)募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的內(nèi)部資金投入計(jì)劃作必要、合理的調(diào)整。經(jīng)審慎研究，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”內(nèi)部資金投入計(jì)劃作調(diào)整如下：

　　■

　?。ㄈ┭娱L(zhǎng)項(xiàng)目建設(shè)完成期

　　受募投項(xiàng)目變更后的新實(shí)施地點(diǎn)的項(xiàng)目立案、規(guī)劃審批等前置必備手續(xù)程序的影響，為更好地保障募投項(xiàng)目質(zhì)量以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施需求及公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，擬將募投項(xiàng)目“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的建設(shè)完成期由2020年6月30日延至2020年12月31日。

　　上述變更前后，“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和項(xiàng)目建設(shè)完成期情況如下：

　　■

　　四、本次變更實(shí)施主體和地點(diǎn)的原因

　　原募投項(xiàng)目選址在安徽日豐科技有限公司所在地安徽蚌埠國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)施是基于公司上市前的市場(chǎng)情況制定的，目的是依托其地理優(yōu)勢(shì)，與安徽省及其周邊地區(qū)的眾多特種裝備及家電生產(chǎn)企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，能夠高效、快速的響應(yīng)客戶需求，縮短公司產(chǎn)品運(yùn)輸半徑，降低公司銷(xiāo)售成本。隨著公司近年業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，客戶分布更為廣泛。基于近期粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略定位，公司將以華南地區(qū)為圓心，輻射華東、華中、華北等多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，并依托中山市作為沿海城市的綜合交通樞紐優(yōu)勢(shì)繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固公司的戰(zhàn)略布局規(guī)劃。此外，珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，具有較為齊全的產(chǎn)業(yè)集聚配套，協(xié)同效應(yīng)顯著。同時(shí)，珠三角地區(qū)各式人才聚集，人力資源較為豐富，能夠滿足公司募投項(xiàng)目建設(shè)對(duì)人力資源的需求。因此，本次變更能夠充分發(fā)揮公司總部的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，更好地整合公司和產(chǎn)業(yè)資源，提高管理效率、降低管理成本，提高募集資金的使用效率。

　　五、本次變更對(duì)公司的影響

　　公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。本次變更是公司為確保募集資金有效使用，保障募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，綜合審視、論證募投項(xiàng)目的實(shí)施環(huán)境、建設(shè)進(jìn)展及后續(xù)建設(shè)需求，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要而作出的審慎決定。本次變更不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不存在變相改變募集資金投向和損害公司、股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　六、履行的審批程序

　　公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督要求。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、日豐股份本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要作出的，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害股東利益的情形；

　　2、日豐股份本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定；

　　3、日豐股份本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)履行了必要的審批程序。

　　綜上所述，東莞證券對(duì)日豐股份本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部資金投入計(jì)劃及適當(dāng)延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　保薦代表人：?袁??煒??郭天順

　　東莞證券股份有限公司

　　2020年1月3日

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