杭州電纜股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：603618??????????證券簡稱：杭電股份??????編號：2020-018

轉(zhuǎn)債代碼：113505??????????轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191505??????????轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2020年5月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在杭州電纜股份有限公司（浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號）五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事閻孟昆先生以通訊表決方式參與表決。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議由董事華建飛先生主持，經(jīng)參加會議董事認(rèn)真審議并記名投票方式表決，審議通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，推選華建飛先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會任期一致。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，推選陸春校先生為公司第四屆董事會副董事長，任期與第四屆董事會任期一致。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》

依據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實際，第四屆董事會下設(shè)4個專業(yè)委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，任期與第四屆董事會任期一致。董事會各專門委員會的組成成員如下：

1、戰(zhàn)略委員會委員：華建飛、孫翀、陸春校、倪益劍、陳丹紅、徐小華；華建飛為主任委員；

2、提名委員會委員：閻孟昆、孫臻、徐小華；閻孟昆為主任委員；

3、審計委員會委員：陳丹紅、孫翀、徐小華；陳丹紅為主任委員；

4、薪酬與考核委員會委員：徐小華、孫臻、陳丹紅；徐小華為主任委員。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定和公司實際經(jīng)營工作的需要，聘任倪益劍先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理，任期與第四屆董事會一致。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定和公司實際經(jīng)營工作的需要，聘任尹志平先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理、胡建明先生（簡歷附后）為公司總工程師、金錫根先生（簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)。任期與第四屆董事會任期一致。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，聘任楊烈生先生（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，任期與第四屆董事會任期一致。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，聘任趙燚先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期與第四屆董事會任期一致。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州電纜股份有限公司

董事會

2020年5月15日

附：公司高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

倪益劍，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1968?年出生，大專學(xué)歷，工程師。歷任富陽熱電有限公司工段長、車間主任、副廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，杭州電纜有限公司總經(jīng)理助理，浙江富春江通信集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會副主任等，杭州電纜股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事，總經(jīng)理、宿州永通電纜有限公司、杭州永特電纜有限公司董事。

尹志平，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1961年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任浙江春江輕紡集團有限公司勞動工資科副科長、企管人事科科長，浙江富春江通信集團有限公司綜合管理部部長，浙江富春江光電科技有限公司副總經(jīng)理等?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

胡建明，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1963年出生，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任富春江集團杭州電纜廠機械員、工藝員、分廠副廠長、分廠廠長，杭州電纜有限公司總經(jīng)理助理兼導(dǎo)線分廠廠長等?，F(xiàn)任本公司總工程師，全國裸電線標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員。

金錫根，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1973年出生，本科學(xué)歷，中級會計師。歷任杭州電纜有限公司財務(wù)科長、財務(wù)經(jīng)理，浙江富春江集團精密薄板項目部財務(wù)負(fù)責(zé)人等。現(xiàn)任本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，浙江杭電實業(yè)有限公司監(jiān)事。

楊烈生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1978年出生，碩士研究生學(xué)歷。1999年12月至2016年2月就職于方正證券股份有限公司?，F(xiàn)任本公司董事會秘書、副總經(jīng)理，浙江杭電投資管理有限公司董事。

趙燚，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1993年出生，碩士研究生學(xué)歷。2018年7月至今在本公司證券部任職，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：603618??????????證券簡稱：杭電股份?????編號：2020-019

轉(zhuǎn)債代碼：113505??????????轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191505??????????轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“會議”）于2020年5月15日以現(xiàn)場方式在杭州電纜股份有限公司（浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號）五樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

本次會議由公司監(jiān)事會章旭東主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，會議選舉章旭東先生（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會任期一致。

本議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州電纜股份有限公司

監(jiān)事會

2020年5月15日

附件：

章旭東，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1969年出生，碩士研究生學(xué)歷。歷任浙江富春江通信電纜廠任辦公室主任、杭州中策電纜股份有限公司總會計師、浙江富春江光電科技股份有限公司董事長等?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席，兼任浙江富春江通信集團有限公司董事、永通控股集團有限公司監(jiān)事，杭州富陽永通小額貸款有限公司董事長、浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司監(jiān)事會主席。

證券代碼：603618???證券簡稱：杭電股份?????公告編號：2020-017

轉(zhuǎn)債代碼：113505????????轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191505????????轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2020年5月15日

(二)?股東大會召開的地點：浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號杭州電纜股份有限公司五樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長華建飛先生主持，會議采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人，出席9人；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、?董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱：《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》（議案一）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、?議案名稱：《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》（議案二）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、?議案名稱：《公司2019年年度報告及其摘要的議案》（議案三）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、?議案名稱：《關(guān)于公司2019年度獨立董事述職報告的議案》（議案四）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、?議案名稱：《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》（議案五）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、?議案名稱：《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》（議案六）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、?議案名稱：《關(guān)于公司2020年度董事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》（議案七）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、?議案名稱：《關(guān)于公司2020年度續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》（議案八）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、?議案名稱：《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》（議案九）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、?議案名稱：《關(guān)于公司2020年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》（議案十）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、?議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉并變更營業(yè)執(zhí)照的議案》（議案十一）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、?議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》（議案十二）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、?議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》（議案十三）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、?議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》（議案十四）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)?累積投票議案表決情況

1、?關(guān)于選舉非獨立董事的議案（議案十五）

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2、?關(guān)于選舉獨立董事的議案（議案十六）

■

3、?關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案（議案十七）

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(三)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會議案?11、12、13、14為特別決議，已獲得超過出席會議的有表決股份總數(shù)的三分之二以上通過。其他議案均為普通決議議案，已獲得超過出席會議的有表決股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：金臻、楊驍

2、?律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、?備查文件目錄

1、?杭州電纜股份有限公司2019年年度股東大會會議決議；

2、?杭州電纜股份有限公司2019年年度股東大會法律意見書。

杭州電纜股份有限公司

2020年5月16日

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